De acuerdo a la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial, en 2007 hubo 850 detenidos por falsificación de tarjetas de crédito en 153 operaciones policiales diferentes. Según los últimos datos publicados a finales de 2007, el fraude con tarjetas de crédito en España supuso en 2007 el 14% del total de Europa y se estima que crezca en los próximos años. Las técnicas utilizadas para robar, clonar o duplicar tarjetas e implantar la personalidad del titular para cometer fraude financiero son cada vez más sofisticados. La Ley Orgánica 15/2003 reformadora del Código Penal supuso nuevos delitos susceptibles de ser sancionados con penas privativas de libertad (Delitos de piratería). Así todo plagio o copia de obras literarias, artísticas, científicas o industriales que se haya llevado a cabo con manifiesto ánimo de lucro y al distribuidor una pena de cárcel de entre seis meses y dos años (art. 270 CP tipo básico) o incluso de entre uno y cuatro años (art. 271 CP tipo agravado) si se trata de una operación de gran envergadura, es realizado por un grupo organizado o se utiliza a menores de edad para su comisión. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (sepblac) a señalado en diversos informes el papel que caracteriza el sector inmobiliario en las tipologías de blanqueo de capitales, caracterizado por su presencia generalizada en gran número de países y territorios, en muchos de los cuales alcanza la categoría de motor económico. Las notas que caracterizan este sector en su relación con el blanqueo de capitales son las siguientes : a) Es un sector tradicionalmente ligado a actividades de generación y ocultación de capitales de origen fiscalmente ilícito b) La titularidad de bienes inmuebles admite muchas figuras jurídicas distintas, tanto de carácter nacional como internacional, e incluidas las formas de copropiedad temporal o espacial c) La valoración de los bienes inmuebles tiene un marcado carácter subjetivo, ligado a aspectos no derivados directamente del propio bien d) Es un sector muy sensible a comportamientos criminales relacionados con la corrupción.
